多項選擇題

農行柜員為身份不明的客戶提供資金交易服務或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的，給予有關責任人員（）處分。

A、警告
B、記過
C、記大過
D、撤職
E、開除

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多項選擇題

某持外地身份證件客戶到農行支行新開個人賬戶，并一次性存入200萬元現(xiàn)金，農行支行員工沒有了解資金來源并報送可疑交易報告，其后監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該款為某官員對受賄所得進行資金轉移。該農行支行因此被監(jiān)管部門全國通報并處以經(jīng)濟處罰。指出責任人違反的條款及應給予的處分檔次（）。

A、應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定報送大額交易報告、可疑交易報告，造成嚴重后果的
B、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，造成嚴重后果的
C、記過至撤職
D、警告至記大過

單項選擇題

某人到農行營業(yè)網(wǎng)點新開賬戶，同時開通網(wǎng)銀業(yè)務，其后該客戶基本不到農行柜臺辦理業(yè)務，但其賬戶發(fā)生了大量網(wǎng)銀交易，且交易量巨大。農行營業(yè)網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)該情況后未按規(guī)定及時報送可疑交易報告，被監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)并予以處罰。對有關責任人員應給予（）處分。

A、警告至記過
B、警告至撤職
C、記過至撤職
D、撤職至開除