單項選擇題為防范空白卡、成品卡丟失風險,在從卡片生產企業(yè)到各營業(yè)網點、再到持卡人中間的各個流轉環(huán)節(jié)明確責任要求,做到()

A、專人專崗專責
B、專人專責
C、雙人管理
D、嚴格管理


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1.單項選擇題持卡人保管銀行卡不善且缺乏必要的安全用卡知識,銀行卡丟失或失竊后被他人冒用最可能導致哪種欺詐()

A、偽造卡欺詐
B、失竊卡欺詐
C、外部欺詐
D、中介欺詐

2.單項選擇題主要體現在信用卡交易中,而在借記卡交易中不突出為哪種風險()

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內部操作風險
D、持卡人信用風險

3.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務風險中,易成為偽冒卡使用目標的商戶類型有()

A、旅行社
B、個體商鋪
C、短期培訓班
D、手機專賣店

4.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務風險中,易發(fā)生虛假交易的商戶類型有()

A、批發(fā)商戶
B、個體商鋪
C、電話營銷及信涵營銷
D、賭博及博彩類商戶

5.單項選擇題不法份子借用合法商戶的名義進行套現,后果是()需承擔大量的退單損失。

A、合法商戶
B、收單機構
C、銀聯
D、發(fā)卡機構

6.單項選擇題易發(fā)生商戶套現風險的行業(yè)主要有()。

A、個體商戶
B、旅行社
C、投資理財
D、跳蚤市場

7.單項選擇題商戶套現風險中,不法商戶使用虛假資料申請多張卡后,再申請成為()的商戶,之后用卡進行虛假交易。

A、發(fā)卡網點
B、收單機構
C、發(fā)卡機構
D、銀聯

8.單項選擇題持卡人開通網上銀行轉帳的,除采用數字證書安全認證方式外,還可以采?。ǎ┑陌踩J證方式。

A、設置密碼
B、電子簽名
C、數字簽名
D、電子印鑒

9.單項選擇題以下銀行卡欺詐案件中()屬于中介欺詐。

A、偽卡欺詐
B、信用卡退貨套現
C、利用ATM騙卡
D、POS機套現

10.單項選擇題()屬于ATM收單業(yè)務風險中不法分子實施詐騙搶劫的主要手法。

A、制造吞卡、不出鈔等假相
B、在自助設備上安裝攝像頭、假鍵盤、錄音機等特殊裝置
C、人為破壞
D、在門禁系統(tǒng)上安裝測錄器

最新試題

某筆不良貸款150萬元,符合貸款損失經濟賠償條件,擔保人為農村信用社員工李某,該筆不良貸款經辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢某,如果要求責任人賠償貸款損失,則該筆不良貸款的全部賠償金額應為()萬元。

題型:單項選擇題

責任人賠償貸款損失的,應通過()方式歸還相應貸款本金。

題型:單項選擇題

辦事處(市聯社)和縣級行社要()上報不良貸款清收銷號情況。

題型:單項選擇題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對貸款相關責任人建立臺賬。

題型:多項選擇題

縣級行社與不良貸款賠償人簽訂債權轉讓協(xié)議后,應最遲于()將責任人賠償款歸還相應貸款。

題型:單項選擇題

以下各項屬于任期收貸承諾內容的有()。

題型:多項選擇題

不良貸款責任人賠償款項歸還貸款后,縣級行社應填寫《債權(部分)轉讓通知書》,并于()個工作日內通知債務人。

題型:單項選擇題

通過盤活方式清收的不良貸款,要經督導機構()牽頭組織檢查確認后方可銷號。

題型:單項選擇題

各縣級行社應根據省聯社《河北省農村信用社貸款損失經濟賠償暫行辦法》制定本機構的具體實施辦法,并按照()相關規(guī)定履行法定程序后實施。

題型:多項選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后向社會公示的,應提前將公示相關情況告知(),并由()簽字確認。

題型:單項選擇題