開證商業(yè)承兌匯票融資見證服務(wù)的融資客戶應(yīng)同時具備以下條件（）。

代理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景材料可以由代理人提供并簽章亦可由被代理人提供簽章。

客戶經(jīng)理可在客戶群模塊查詢客戶群內(nèi)所有客戶的聯(lián)系人信息。

CRM系統(tǒng)可同時通過短信，郵件定期發(fā)送提醒。

保函業(yè)務(wù)結(jié)清后，一般情況下，招商銀行要求客戶返還保函正本或要求受益人出具書面的確認函以確認招商銀行保函項下的責任已解除。

CRM目前已經(jīng)可以查詢客戶的FPA明細。

潛在客戶在招商銀行開戶后會自動升格并分潤至對應(yīng)客戶經(jīng)理。

“上市貸”業(yè)務(wù)僅針對擬在境內(nèi)主板市場上市的企業(yè)，不包括境外上市企業(yè)。

根據(jù)國家外匯管理局2014年5月發(fā)布的《跨境擔保外匯管理規(guī)定》，銀行提供外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)，境內(nèi)債務(wù)人只能是三資企業(yè)。

按照客戶給招商銀行的收入大小，分成了5個星級。