A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復評調整
D.柜員認定
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A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶
A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息
A.把延伸柜臺的服務單位作為重點客戶，組織專人上門開展賬務核對
B.加強對延伸柜臺服務人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務的延伸柜臺，安全設施要按照公安部門有關營業(yè)網(wǎng)點安全設施標準設置，并經(jīng)公安部門驗收
A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺信息錄入類
C.集中對賬類
D.現(xiàn)金清分整點類和同城票交類
A.降低成本
B.提高效率
C.解決臨時性人員不足
D.以提升農(nóng)業(yè)銀行核心競爭力
A.必須由有權機關申請解除凍結關系才能解凍
B.由原凍結營業(yè)機構辦理
C.在期滿后的第一個工作日（遇法定節(jié)假日時順延）直接手工解除凍結關系
D.系統(tǒng)會自動解凍
A.暫停支付通知書
B.執(zhí)法人員工作證或執(zhí)行公務證
C.協(xié)助凍結存款通知書
D.凍結存款裁定書
A.協(xié)助查詢通知書
B.協(xié)助查詢、凍結、扣劃登記簿
C.協(xié)助凍結通知書
D.扣劃通知書
A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.公安機關
A.證件復印件上要注明用途
B.妥善保管
C.不得挪作他用
D.不用留存
最新試題
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權利。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領導班子副職。
一級分行應根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。