A.各類違規(guī)違紀(jì)問題
B.臨柜職務(wù)侵占、挪用內(nèi)、外部資金案件
C.臨柜責(zé)任事故
D.運(yùn)營檔案、重要空白憑證、有價(jià)單證、業(yè)務(wù)印章丟失或損毀事件

A.臨柜、運(yùn)營后臺中心人員管理及勞動(dòng)組合情況
B.庫房及現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理情況
C.銀行內(nèi)部員工賬戶異常交易情況
D.銀行內(nèi)部員工違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)情況

A.開展運(yùn)營主管、柜員、運(yùn)營后臺中心人員培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作
B.利用各類監(jiān)督監(jiān)控系統(tǒng)，對臨柜業(yè)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督監(jiān)控
C.客觀、真實(shí)、完整反映運(yùn)營監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況
D.及時(shí)向相關(guān)部門反映制度、系統(tǒng)、產(chǎn)品等存在的問題或缺陷，并將有關(guān)處理情況向基層反饋

A.近三年無重大違規(guī)違紀(jì)違法記錄或處分
B.從事銀行財(cái)會或運(yùn)營等相關(guān)專業(yè)工作三年以上
C.熟悉柜面業(yè)務(wù)操作
D.有較強(qiáng)的檢查分析能力、文字綜合能力和計(jì)算機(jī)操作能力

A.二級分行運(yùn)營監(jiān)控中心按照轄屬集中管理的營業(yè)機(jī)構(gòu)每5-8個(gè)一名的標(biāo)準(zhǔn)，配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
B.（建制）縣所在地一級支行，按照轄屬每4-6個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)一名的標(biāo)準(zhǔn)，配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
C.（建制）縣所在地一級支行，轄屬營業(yè)機(jī)構(gòu)在4個(gè)以下的，也應(yīng)配備一名專兼職運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
D.（建制）縣所在地一級支行，轄屬營業(yè)機(jī)構(gòu)在4個(gè)以下的，也應(yīng)配備一名專職運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理

A.以集中、非現(xiàn)場監(jiān)管為主，實(shí)行現(xiàn)場監(jiān)管和非現(xiàn)場監(jiān)管、分散監(jiān)管與集中監(jiān)管、全面監(jiān)管與重點(diǎn)監(jiān)管相結(jié)合
B.強(qiáng)化輔導(dǎo)，以提高運(yùn)營隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)和合規(guī)意識為目的，加強(qiáng)業(yè)務(wù)及操作的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，提高營業(yè)機(jī)構(gòu)柜面業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量和效率
C.加強(qiáng)整改與反饋，對日常監(jiān)管及各種內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤
D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和預(yù)警，注重過程控制和持續(xù)監(jiān)管

A.發(fā)現(xiàn)夾帶大頭針、回形針等雜物
B.憑證折疊
C.憑證放置不規(guī)范
D.憑證包是否破損、鎖具是否完整

A.掃描當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于當(dāng)日將增補(bǔ)或更換的憑證送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心
B.掃描當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的，最晚于次日將增補(bǔ)或更換的憑證送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心
C.掃描當(dāng)日不能送達(dá)或隔日發(fā)現(xiàn)的，必須將增補(bǔ)或更換的憑證另附傳票封面，注明差錯(cuò)日期、柜員號和原差錯(cuò)憑證編號
D.掃描當(dāng)日不能送達(dá)或隔日發(fā)現(xiàn)的，必須和正常傳遞憑證一起送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心

A.賬戶對賬預(yù)警
B.日終預(yù)警
C.實(shí)時(shí)預(yù)警
D.憑證預(yù)警

A.業(yè)務(wù)審批
B.預(yù)警核銷處置
C.預(yù)警信息監(jiān)控督辦管理
D.督辦回復(fù)