客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）