如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）