A.優(yōu)先保證
B.監(jiān)督制約
C.恪盡職責(zé)
D.厲行節(jié)約
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A.1
B.2
C.5
D.10
A.2010年7月1日
B.2010年1月1日
C.2009年1月1日
D.2010年10月1日
A.營(yíng)業(yè)外支出
B.公共保障費(fèi)
C.其他應(yīng)付款
D.福利費(fèi)
A.支付協(xié)議
B.出租合同
C.原始憑證發(fā)票復(fù)印件
D.原始憑證發(fā)票
A.主管財(cái)務(wù)的行長(zhǎng)
B.業(yè)務(wù)主管部門主管
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.后勤保障部門
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。