單項(xiàng)選擇題短期待攤費(fèi)用是指()

A.1年以上且單筆金額在5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)
B.1年以?xún)?nèi)(含1年)且單筆金額在5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)
C.1年以上且單筆金額在5萬(wàn)元以下
D.1年以?xún)?nèi)(含1年)且單筆金額在10萬(wàn)元以上


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1.單項(xiàng)選擇題()指以前年度發(fā)生的待清理信托資產(chǎn)、已房改住宅資產(chǎn)、待處理委托資產(chǎn)等,經(jīng)采取措施進(jìn)行清理后確認(rèn)發(fā)生的凈損失。

A.待清理資產(chǎn)損失
B.對(duì)私結(jié)算損失
C.無(wú)形資產(chǎn)損失
D.固定資產(chǎn)損失

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)私結(jié)算損失是指:對(duì)私客戶(hù)辦理匯票、本票、支票、外幣兌換、匯款、結(jié)售匯、存款、開(kāi)出存款證明等業(yè)務(wù)所發(fā)生的損失;對(duì)私存款賬戶(hù)違規(guī)透支、結(jié)算串戶(hù)等所發(fā)生的損失;();貸記卡、借記卡項(xiàng)下的相關(guān)損失等。

A.電子銀行結(jié)算損失
B.因發(fā)生詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、貪污、挪用等案件,經(jīng)追償后仍無(wú)法收回的損失
C.自然災(zāi)害損失
D.賬戶(hù)違規(guī)透支、結(jié)算串戶(hù)等所發(fā)生的損失

3.單項(xiàng)選擇題經(jīng)采取所有法律部門(mén)認(rèn)可的措施和實(shí)施必要的追償、索賠程序后,符合下列哪個(gè)條件的,不可申請(qǐng)損失核銷(xiāo)()

A.在ATM機(jī)處理日常業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)生的短款、誤收假幣以及發(fā)生其他意外情況造成的損失
B.交易對(duì)手破產(chǎn)、撤銷(xiāo)或關(guān)閉后,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)交易有關(guān)協(xié)議行使終止交易權(quán)利并履行法律程序,確認(rèn)無(wú)法收回的凈債權(quán)
C.取得受償物品或資金,但未進(jìn)行處置并沖抵損失的
D.固定資產(chǎn)盤(pán)虧、提前報(bào)廢、毀損,轉(zhuǎn)銷(xiāo)的賬面凈值在扣除殘料收入和獲得保險(xiǎn)公司以及責(zé)任人賠償后形成的凈損失

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶(hù)辦理匯票、本票、支票、匯款、托收承付、委托收款、開(kāi)出存款證明等業(yè)務(wù)所發(fā)生的損失叫做()

A.對(duì)公結(jié)算損失
B.對(duì)私結(jié)算損失
C.案件損失
D.固定資產(chǎn)損失

最新試題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告,經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審閱,并()報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國(guó)制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢(qián)中心)征詢(xún)合規(guī)意見(jiàn)。

題型:判斷題

下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶(hù)定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

在兩次自評(píng)估間期,法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下,要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估,并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題