A.關(guān)注
B.次級
C.可疑
D.損失
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A.謹(jǐn)慎性原則
B.客觀性原則
C.及時性原則
D.實質(zhì)重于形式原則
A.存放同業(yè)款項
B.拆出資金
C.持有至到期投資
D.長期股權(quán)投資
A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.進出口押匯
D.委托貸款
A.其他應(yīng)收款
B.委托貸款
C.抵債資產(chǎn)
D.貼現(xiàn)
A.當(dāng)日
B.次日
C.月末
D.季末
最新試題
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項包括()。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機構(gòu)。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。