A.1
B.3
C.4
D.5
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A.報告用戶
B.內(nèi)部用戶
C.審計用戶
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A.核算
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A.賬務主體
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A.賬務主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
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A.維護用戶
B.報告用戶
C.復核用戶
D.記賬用戶
最新試題
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
每年(),法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。