單項(xiàng)選擇題“集中管理、分級(jí)授權(quán)”是指IFAR系統(tǒng)管理基本要求和基礎(chǔ)參數(shù)由()負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定和維護(hù)。

A.二級(jí)分行
B.一級(jí)分行
C.總行
D.支行


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1.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)按照()的建設(shè)要求,根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳遞的交易信息,進(jìn)行后續(xù)核算、報(bào)告和管理,并不負(fù)責(zé)直接記錄產(chǎn)品合同信息。

A.集中管理、分級(jí)授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行必須按照農(nóng)業(yè)銀行()要求,做好IFAR系統(tǒng)相關(guān)檔案的裝訂、保管、移交和銷毀工作。

A.會(huì)計(jì)檔案管理
B.會(huì)計(jì)制度
C.規(guī)章制度
D.現(xiàn)金管理

4.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)的會(huì)計(jì)憑證分類:記賬憑證、()、平賬報(bào)告及其他會(huì)計(jì)憑證。

A.打印憑證
B.會(huì)計(jì)憑證
C.原始憑證
D.計(jì)賬憑證

最新試題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。

題型:判斷題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題