“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。

對于涉及黑名單的匯入?yún)R款，外匯業(yè)務崗位人員應當在接到《黑名單風險提示通知書》后，協(xié)助了解并反饋相關的交易姓名、住所、帳號三項具體信息即可。

銀行辦理代債務人結(jié)售匯需滿足下列（）條件。

境內(nèi)機構(gòu)可開立外幣現(xiàn)匯賬戶和外幣現(xiàn)鈔賬戶。

為境外投資企業(yè)提供融資性對外擔保的，擔保項下資金（）。

下列關于國際收支統(tǒng)計間接申報的表述正確的有（）。

銀行分支機構(gòu)申請人民幣對外匯衍生交易業(yè)務需事先取得其法人的書面授權(quán)。

個人對外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以“企業(yè)”身份進行，其貿(mào)易外匯收支業(yè)務適用一般企業(yè)的各類管理要求。

銀行可自行辦理的自身結(jié)匯業(yè)務包括（）。

銀行分支機構(gòu)可根據(jù)自身經(jīng)營需要，自行辦理其營運資金的本外幣轉(zhuǎn)換。