判斷題“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
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最新試題
個(gè)人對外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以“企業(yè)”身份進(jìn)行,其貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)適用一般企業(yè)的各類管理要求。
題型:判斷題
保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)可不納入外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)的()需要進(jìn)行人民幣與外幣間轉(zhuǎn)換的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)。
題型:多項(xiàng)選擇題
外商投資企業(yè)股權(quán)出讓方在一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中,可針對分次支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款開立多個(gè)境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶。
題型:判斷題
外匯業(yè)務(wù)部門對反洗錢協(xié)查工作不負(fù)有職責(zé)。
題型:判斷題
目前在辦理國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)時(shí),機(jī)構(gòu)客戶和個(gè)人客戶都可以通過網(wǎng)絡(luò)辦理收入網(wǎng)上申報(bào)。
題型:判斷題
境內(nèi)機(jī)構(gòu)可開立外幣現(xiàn)匯賬戶和外幣現(xiàn)鈔賬戶。
題型:判斷題
外商投資企業(yè)境外匯入保證金專用賬戶與境內(nèi)劃入保證金專用賬戶內(nèi)資金可相互混合使用。
題型:判斷題
下列關(guān)于國際收支的表述正確的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
政府轉(zhuǎn)移是指政府之間的貿(mào)易往來、軍事、經(jīng)濟(jì)援助、賠款、贈(zèng)與等。
題型:判斷題