A.加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪的自查和檢查
B.開展財務會計決算真實性、存款真實性、縣市行社業(yè)務經(jīng)營全面性、單戶100萬元及以上到期未收回貸款等專項審計
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、涉黃、涉毒、涉賭、經(jīng)商辦企業(yè)等不良行為排查力度，按季對基層行社管理人員集中突擊排查
D.暢通信訪渠道，甄別來信、來訪，對實名舉報或明確線索舉報組織核查和回復，發(fā)現(xiàn)案件線索立即報告、依規(guī)處置
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A.加強員工個人賬戶監(jiān)測，充分利用EAST系統(tǒng)功能，監(jiān)測員工個人賬戶異動情況
B.做好遠程授權(quán)系統(tǒng)的推廣與應用，整合驗印系統(tǒng)和身份證核查系統(tǒng)，嚴防操作風險
C.開展柜面業(yè)務、對賬、金庫、現(xiàn)金和重要空白憑證等財會操作風險專項檢查，分析、完善相關(guān)風險防范制度
D.加強委派會計考核，落實持證上崗制度，提高委派會計風險識別能力和業(yè)務素質(zhì)
A.嚴查各類違規(guī)貸款，加強信貸案件易發(fā)高發(fā)的重點領域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險防控
B.開展當年新增貸款、收貸收息不入賬、票據(jù)業(yè)務、房地產(chǎn)貸款等專項檢查，嚴防信貸操作風險
C.按照信貸“八嚴禁、八公開”要求落實“陽光信貸紀律”，推行貸款“零費用”
D.加強員工個人賬戶監(jiān)測，充分利用EAST系統(tǒng)功能，監(jiān)測員工個人賬戶異動情況
A.嚴格執(zhí)行輪崗、交流、強制休假、親屬回避“四項制度”，做到年度有計劃、半年有通報、季度有督辦
B.四項制度執(zhí)行情況及其他案防措施落實情況納入對市縣行社的薪酬管理和績效考核內(nèi)容，與晉級提拔掛鉤
C.對新訂、修訂的內(nèi)部規(guī)章制度、外部合同（協(xié)議）文本和新開發(fā)的業(yè)務產(chǎn)品的合規(guī)性和有效性全面審查，審查面到達100%
D.加強到期貸款收回率管理，對收回率不達標的基層行社、客戶經(jīng)理、信貸產(chǎn)品落實制約措施
A.每月收集、匯總合規(guī)、案件風險信息，分析案防形勢，提出措施建議，向風險管理委員會報告
B.四項制度執(zhí)行情況及其他案防措施落實情況納入對市縣行社的薪酬管理和績效考核內(nèi)容，與晉級提拔掛鉤
C.每月開展營業(yè)網(wǎng)點合規(guī)運行情況檢查，每季度檢查面達到100%，建立風險整改臺賬，督促整改落實
D.對新訂、修訂的內(nèi)部規(guī)章制度、外部合同（協(xié)議）文本和新開發(fā)的業(yè)務產(chǎn)品的合規(guī)性和有效性全面審查，審查面到達100%
A.建立行業(yè)風險報告機制
B.分析當前信用狀況
C.分析當前主要信用風險
D.提出對策建議
最新試題
《湖北省農(nóng)村合作金融機構(gòu)案件防控工作量化考核辦法》建立內(nèi)控制度中，要考核信貸條線的是（）。
全面風險管理應根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的要求，應用經(jīng)濟資本管理各項業(yè)務，適時（）等。
商業(yè)銀行開展個人貸款業(yè)務時會面臨的風險有（）。
以下（）是檢查評估商業(yè)銀行操作風險政策和程序的主要內(nèi)容。
商業(yè)銀行應當制定與其業(yè)務規(guī)模和復雜性相適應的應急和業(yè)務連續(xù)方案，具體包括（）。
商業(yè)銀行對卡、證、章應推行“集中管理、集中審批”制度，做到（），并由會計主管監(jiān)交或第三人監(jiān)交。
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步重申案件風險處置程序的通知》規(guī)定，需按要求上報的案件風險信息主要包括（）。
銀行內(nèi)部控制的目標除了確保國家法律規(guī)定和銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，還包括（）。
巴塞爾委員會提出銀行公司治理應遵循的原則包括（）。
各行社應采?。ǎ┯行Т胧θ骘L險管理情況進行評價。