A.加強(qiáng)內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營(yíng)和違法犯罪的自查和檢查
B.開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算真實(shí)性、存款真實(shí)性、縣市行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全面性、單戶100萬元及以上到期未收回貸款等專項(xiàng)審計(jì)
C.加大對(duì)員工參與民間借貸、非法集資、涉黃、涉毒、涉賭、經(jīng)商辦企業(yè)等不良行為排查力度，按季對(duì)基層行社管理人員集中突擊排查
D.暢通信訪渠道，甄別來信、來訪，對(duì)實(shí)名舉報(bào)或明確線索舉報(bào)組織核查和回復(fù)，發(fā)現(xiàn)案件線索立即報(bào)告、依規(guī)處置

A.加強(qiáng)員工個(gè)人賬戶監(jiān)測(cè)，充分利用EAST系統(tǒng)功能，監(jiān)測(cè)員工個(gè)人賬戶異動(dòng)情況
B.做好遠(yuǎn)程授權(quán)系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用，整合驗(yàn)印系統(tǒng)和身份證核查系統(tǒng)，嚴(yán)防操作風(fēng)險(xiǎn)
C.開展柜面業(yè)務(wù)、對(duì)賬、金庫(kù)、現(xiàn)金和重要空白憑證等財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查，分析、完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范制度
D.加強(qiáng)委派會(huì)計(jì)考核，落實(shí)持證上崗制度，提高委派會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)

A.嚴(yán)查各類違規(guī)貸款，加強(qiáng)信貸案件易發(fā)高發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控
B.開展當(dāng)年新增貸款、收貸收息不入賬、票據(jù)業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)貸款等專項(xiàng)檢查，嚴(yán)防信貸操作風(fēng)險(xiǎn)
C.按照信貸“八嚴(yán)禁、八公開”要求落實(shí)“陽(yáng)光信貸紀(jì)律”，推行貸款“零費(fèi)用”
D.加強(qiáng)員工個(gè)人賬戶監(jiān)測(cè)，充分利用EAST系統(tǒng)功能，監(jiān)測(cè)員工個(gè)人賬戶異動(dòng)情況

A.嚴(yán)格執(zhí)行輪崗、交流、強(qiáng)制休假、親屬回避“四項(xiàng)制度”，做到年度有計(jì)劃、半年有通報(bào)、季度有督辦
B.四項(xiàng)制度執(zhí)行情況及其他案防措施落實(shí)情況納入對(duì)市縣行社的薪酬管理和績(jī)效考核內(nèi)容，與晉級(jí)提拔掛鉤
C.對(duì)新訂、修訂的內(nèi)部規(guī)章制度、外部合同（協(xié)議）文本和新開發(fā)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品的合規(guī)性和有效性全面審查，審查面到達(dá)100%
D.加強(qiáng)到期貸款收回率管理，對(duì)收回率不達(dá)標(biāo)的基層行社、客戶經(jīng)理、信貸產(chǎn)品落實(shí)制約措施

A.每月收集、匯總合規(guī)、案件風(fēng)險(xiǎn)信息，分析案防形勢(shì)，提出措施建議，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告
B.四項(xiàng)制度執(zhí)行情況及其他案防措施落實(shí)情況納入對(duì)市縣行社的薪酬管理和績(jī)效考核內(nèi)容，與晉級(jí)提拔掛鉤
C.每月開展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)運(yùn)行情況檢查，每季度檢查面達(dá)到100%，建立風(fēng)險(xiǎn)整改臺(tái)賬，督促整改落實(shí)
D.對(duì)新訂、修訂的內(nèi)部規(guī)章制度、外部合同（協(xié)議）文本和新開發(fā)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品的合規(guī)性和有效性全面審查，審查面到達(dá)100%