多項選擇題銀監(jiān)會案件專項治理第八次工作會議提出案件專項治理工作要做到“三個堅持”包括（）。

A.堅持獎懲并行，重在嚴格追責
B.堅持標本兼治、重在治本
C.堅持查防結合、重在防范
D.堅持改革管理并重，重在加強內控


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1.多項選擇題以下不屬于貿易融資業(yè)務的操作風險表現形式的有（）。

A.因對客戶資信情況審核不清，導致融資后由于客戶違約產生損失
B.由于非真實貿易背景，客戶騙逃外匯
C.未及時將來證通知經辦行和客戶
D.未及時查詢、催收未收款項

2.多項選擇題商業(yè)銀行開展銀行承兌匯票業(yè)務時會面臨的風險有（）。

A.承兌申請人不符合條件
B.未足額收取保證金，保證金賬戶串用挪用，保證金是否原路退回
C.銀行承兌匯票票面真?zhèn)舞b別是否實行“雙人審核”制
D.承兌業(yè)務未納入統(tǒng)一授信管理，未遵循“真實貿易背景”原則

3.多項選擇題商業(yè)銀行開展個人貸款業(yè)務時會面臨的風險有（）。

A.個人住房貸款假按揭
B.借款行為不真實，出現冒名貸款、借名貸款
C.貸款用途不實，貸款資金被挪用于其他用途
D.貸款人為個體經營戶，經營狀況一般，能償還本息

4.多項選擇題以下哪些控制措施屬于不良貸款抵債資產管理環(huán)節(jié)（）。

A.抵債協議要經同級或上級法律部門審查認可并及時辦理過戶手續(xù)
B.由雙方認可的有資格的評估機構進行評估或要求法院以最后一次拍賣流拍的價格為基礎合理裁定抵債
C.落實抵債資產保管責任人，建立相關工作制度
D.項目審查、復核、集體審批，原則上以公開拍賣方式處置抵債資產

5.多項選擇題以下（）是檢查評估商業(yè)銀行操作風險政策和程序的主要內容。

A.商業(yè)銀行監(jiān)測和報告操作風險的方法
B.高級管理層的主要職責
C.因操作風險事件導致的經濟損失數額
D.商業(yè)銀行操作風險管理程序的有效性