單項選擇題各分行在收到公安機關(guān)所出具的涉恐融資案件協(xié)查請求函后，一般應(yīng)于（）小時內(nèi)反饋協(xié)查結(jié)果（請求函另有要求的，從其要求），在協(xié)查工作中如有問題，可以向當?shù)劂y監(jiān)機構(gòu)報告。

A.12
B.24
C.36
D.48


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2.單項選擇題以下（）不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢風(fēng)險評估標準應(yīng)當考慮的風(fēng)險因素。

A.業(yè)務(wù)主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報備監(jiān)管機構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過網(wǎng)銀、自助等非面對面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能

3.單項選擇題對于不屬于人行風(fēng)險名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險等級客戶的是（）。

A.客戶號下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強的銀行同業(yè)

4.單項選擇題下列哪種身份的客戶開戶需要經(jīng)過行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）

A.外國政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶

6.單項選擇題以下哪個特殊名單控制類型的分析意見必須填寫？（）

A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項全部是

最新試題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題