單項選擇題對于關注客戶，實現(xiàn)以關注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對判斷為單一機構可疑交易的，提交到（）功能進行填報。

A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別


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4.單項選擇題異常交易人工上報中提交的可疑事件進入（）功能識別處理。

A.關注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別

5.單項選擇題網點會計主管沒有（）操作權限。

A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異?？蛻羧斯ど蠄?br /> D.跨機構可疑交易識別

6.單項選擇題《關于推進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中，以下（）職責不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網點完成調查任務
B.做好可疑交易所涉客戶風險等級調整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報

7.單項選擇題在可疑交易集中處理時，對于（）報告，“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報后應立即向“反洗錢報告復核崗”匯報。

A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上

8.單項選擇題反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內，（）必須通過任務領取的方式才能進行操作。

A.可疑交易填報
B.跨機構可疑交易分析
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告

9.單項選擇題各業(yè)務處理中心對網點可疑交易報告考核的主要內容不包括（）。

A.完成調查任務時效
B.完成調查任務質量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風險等級評級情況