A.檢索業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息，包括收付款人，地址、國籍、注冊地、營業(yè)地、股東、最終受益人、合同簽字人等是否屬于被制裁名單或被制裁國家
B.檢索發(fā)票信息，發(fā)票主體、金額與匯款交易主體.金額是否吻合。發(fā)票上的最終使用人/受益人/收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運地是否屬于被制裁名單或被制裁國家
C.檢索提單信息，提單信息與匯出行提供的發(fā)票、船舶及起航日、到達(dá)日等信息是否吻合；提單上的收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運地、船舶，是否屬于被制裁名單或被制裁國家
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A.除非獲得客戶許可，不得對外提供客戶未公開身份信息、交易背景信息
B.不得對外提供客戶賬戶及交易的具體信息，包括：客戶賬戶開立具體時間.賬戶類型.賬戶余額、交易明細(xì)等
C.不得對外提供我-行反洗錢工作信息，包括：客戶洗錢風(fēng)險評級、可疑交易預(yù)警和報告情況、客戶被國內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查情況等
D.不得向客戶披露其正在被開展反洗錢調(diào)查的信息
A.基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關(guān)單、貨運提單
B.交易對手及股權(quán)信息
C.貨物及其原產(chǎn)地
D.運輸工具和路線等
A.修改、掩飾、刪除報文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報文中故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機(jī)構(gòu)客戶對有關(guān)人員或交易開展盡職調(diào)查時，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機(jī)構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的
A.客戶在過去三年內(nèi)被中國銀行報送三次可疑交易報告
B.政府主管部門要求
C.其他中國銀行認(rèn)為客戶洗錢風(fēng)險較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶關(guān)系的情形
A.存在負(fù)面媒體信息
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國籍/注冊地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家
最新試題
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎(chǔ)上，按流水號，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進(jìn)行會計試算平衡校驗；而總賬是以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行會計試算平衡。
某商場用38萬元購進(jìn)40個A 商品和30個B 商品進(jìn)行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進(jìn)、出水管，單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
CGL是指所有的會計科目（即核算碼）。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
按照發(fā)生錯款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯款可分為：（）
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。