A.修改、掩飾、刪除報文中與制裁相關信息的
B.應使用MT202COV報文的交易，為掩飾制裁相關信息而拒絕使用的
C.在報文中故意使用縮寫掩飾制裁相關信息的
D.明知有關人員為制裁名單上人員的前臺公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機構(gòu)客戶對有關人員或交易開展盡職調(diào)查時，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復虛假、不完整、不準確或誤導信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關業(yè)務的
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A.客戶在過去三年內(nèi)被中國銀行報送三次可疑交易報告
B.政府主管部門要求
C.其他中國銀行認為客戶洗錢風險較高，應當終止客戶關系的情形
A.存在負面媒體信息
B.有權(quán)機關調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關系
D.客戶國籍/注冊地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家
A.立即停止新增金融服務
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風險等級、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關系等控制措施
D.可以置之不理
A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人
A.為銀行類外國金融機構(gòu)持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務
C.在任何國家都沒有實體經(jīng)營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機構(gòu)的外國上市私人銀行持有代理賬戶
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
項目組討論決定，根據(jù)大家目前的進度，這個項目必然不能按時完成。這句話的意思是（）。
辦理現(xiàn)金業(yè)務依據(jù)真實有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅持先記賬后收款，先付款后記賬。
尾箱實行錢賬分管、雙人管庫、雙人運鈔、換人復核。
公司召開年度總結(jié)大會，各分公司的負責人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
核算碼是會計科目的細化，是本-行會計核算的基礎。核算碼原則上按業(yè)務種類和資金性質(zhì)設定，通常一種業(yè)務對應一個核算碼。
某道路兩旁需要植樹，現(xiàn)有100顆樹需要種植，由A 工人植樹每棵樹耗時0.6小時，由B 工人植樹每棵樹耗時0.5小時，且每人每天只工作8小時，那么兩人同時開始植樹需要工作（）天。
銀行內(nèi)部專用賬戶應按照“業(yè)務誰主管，賬戶誰負責”的原則確定賬戶的業(yè)務主管部門。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費”，提高服務效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進、出水管，單開進水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。