單項(xiàng)選擇題為加強(qiáng)反洗錢(qián)以及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，不得為列入我*行反洗錢(qián)制裁名單庫(kù)內(nèi)的客戶、CCS等級(jí)1類(lèi)（禁止類(lèi)）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級(jí)2類(lèi)（高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)）客戶須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，CCS等級(jí)2類(lèi)的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

A.外交官除外
B.包括外交官
C.境內(nèi)個(gè)人
D.境外個(gè)人


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2.單項(xiàng)選擇題申請(qǐng)不占用額度的個(gè)人結(jié)匯/購(gòu)匯時(shí)，只可經(jīng)辦（）和提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購(gòu)匯

A.個(gè)人資本項(xiàng)目結(jié)匯/購(gòu)匯
B.無(wú)需提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購(gòu)匯
C.資本項(xiàng)目結(jié)匯/購(gòu)匯
D.提供憑證的非經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購(gòu)匯

3.單項(xiàng)選擇題申請(qǐng)不占用額度的個(gè)人結(jié)匯/購(gòu)匯時(shí)，由本人憑其有效身份證件和（）直接辦理，也可以委托他人代理。代理時(shí)，還應(yīng)提供授權(quán)委托書(shū)、代理人有效身份證件。

A.戶口簿
B.國(guó)家外匯管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外管局）規(guī)定的相關(guān)證明材料（憑外交官證時(shí)不用提供）
C.工作證
D.介紹信

最新試題

自助機(jī)具有卡存款單筆最高（）萬(wàn)元每筆，無(wú)卡存款最高（）元每筆。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

查詢(xún)開(kāi)戶行需要核實(shí)客戶的信息可以是以下哪幾類(lèi)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人掌銀渠道自主查詢(xún)個(gè)人信用報(bào)告。每位客戶查詢(xún)次數(shù)每天限1次，每月不超過(guò)3次，每年不超過(guò)（）次，查詢(xún)不收取費(fèi)用。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，借記卡掛失、損壞等換卡不高于（）元每張，磁條升級(jí)換IC卡不高于（）元每張。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下賬戶不可以通過(guò)客服渠道查詢(xún)余額明細(xì)的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

掌銀6.0密支付密碼解鎖，必須符合以下條件（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，同號(hào)補(bǔ)換卡業(yè)務(wù)，客戶可以在（）個(gè)工作日后領(lǐng)取新卡。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

電話銀行修改支付密碼要注意以下哪些注意事項(xiàng)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

掌銀渠道修改短信通知手機(jī)號(hào)會(huì)向客戶（）當(dāng)前使用掌銀的手機(jī)號(hào)發(fā)送驗(yàn)證碼。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶投訴客服代表，化解投訴成功出什么工單？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題