多項(xiàng)選擇題

個(gè)人客戶身份識(shí)別的主要措施包括（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實(shí)客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別中的三個(gè)展業(yè)原則是指（）。

A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務(wù)”
D.“身份核實(shí)”

多項(xiàng)選擇題

個(gè)人客戶身份識(shí)別的范圍包括（）。

A.辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人
C.辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進(jìn)行個(gè)人客戶身份識(shí)別的個(gè)人客戶本人、代理人

個(gè)人客戶身份識(shí)別的主要措施包括（）。

你可能感興趣的試題

客戶身份識(shí)別中的三個(gè)展業(yè)原則是指（）。

個(gè)人客戶身份識(shí)別的范圍包括（）。

個(gè)人客戶身份識(shí)別的主要措施包括（）。

客戶身份識(shí)別中的三個(gè)展業(yè)原則是指（）。

個(gè)人客戶身份識(shí)別的范圍包括（）。