A.基層營業(yè)機構
B.分行業(yè)務處理中心
C.金融服務中心（分中心）
D.分行營運管理部
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A.“總行集中制卡”
B.“制卡數(shù)據(jù)分行特殊處理后回傳總行制卡”
C.“分行自行制卡”
A.通過會計管理平臺進行申請。
B.營運主管重點審核加急申請的合理性、制卡批次號的準確性，加急制卡申請的時效性
C.當日申請的批次必須在當前會計日期進行上報
D.網(wǎng)點庫管員可查看加急制卡進度查詢
A.柜面
B.門戶網(wǎng)站
C.電話銀行
D.移動POS
A.客戶行為或者交易行為出現(xiàn)異常的
B.客戶要求變更姓名的
C.分行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶姓名與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名相同的
A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務，分行應在辦理業(yè)務后的5個工作日內(nèi)，對相關個人客戶信息做進一步的核實
B.經(jīng)核實證件為虛假證件的，對于開戶業(yè)務，應及時通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經(jīng)核實，證件為虛假證件的，對于變更業(yè)務，還應采取回復原狀、通知真實存款人等手段進行補救
D.經(jīng)核實為虛假證件的，應立即停止辦理賬戶的支付結算業(yè)務
最新試題
電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、到期付款不可選擇票款對付方式或其他方式清算資金。
賬戶為全國（全行）通兌的，則客戶可至全行任一營業(yè)網(wǎng)點辦理掛失手續(xù)。
保證金系統(tǒng)定期與業(yè)務系統(tǒng)核對，不符的由系統(tǒng)提示。
已用于開立個人出境游保證金證明并止付的儲蓄存款和憑證式國債，不可以用于再次申請開立個人出境游保證金證明。
分行向總行領用會計印章采用（）兩種方式。
所有金融社?？ǖ募袙焓I(yè)務必須調用“多應用IC卡交易參數(shù)維護表”。
客戶可在交行任一營業(yè)網(wǎng)點辦理個人資信證明業(yè)務（包括個人存款證明和新增的六項個人資信證明業(yè)務），該業(yè)務不支持異地開立。
ABC類會計印章領用，分行、支行、印章使用人需要在“會計印章系統(tǒng)”中操作（）交易。
分行在辦理掛失時可以上傳的一筆影像中同時包含客戶本人的兩種有效身份證件（如同時上傳戶口簿及臨時身份證）。
關于外幣系統(tǒng)內(nèi)轉賬目前網(wǎng)銀渠道不支持受理對公客戶的申請。