多項(xiàng)選擇題定期提前支取或定期部分提前支取的交易發(fā)生下列哪些情況需要登記疑點(diǎn)（）。

A.無批注證件
B.留存身份證復(fù)印件且聯(lián)網(wǎng)核查
C.機(jī)印記錄與用戶填寫信息不一致
D.原存款憑證未收回


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1.多項(xiàng)選擇題批量開戶的稽核要點(diǎn)包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務(wù)申請書
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開戶的個(gè)人信息表
D.是否留存開戶人、單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件

2.多項(xiàng)選擇題定期開戶交易稽核的重點(diǎn)應(yīng)包括（）。

A.憑證填寫是否完整；業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
B.機(jī)印記錄是否與填寫內(nèi)容一致
C.有無留存身份證復(fù)印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網(wǎng)核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易需要身份證聯(lián)網(wǎng)核查及身份證復(fù)印件（）。

A.一本通開戶
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活兩便清戶

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)柜員差錯(cuò)詳情表中，差錯(cuò)的范圍是指（）

A.在途的差錯(cuò)
B.核銷的差錯(cuò)
C.注銷的差錯(cuò)
D.警示的差錯(cuò)

5.多項(xiàng)選擇題符合以下哪些條件的個(gè)人活期存款賬戶，免收小額賬戶管理費(fèi)（）

A.在中平簽約的代收代付活期結(jié)算賬戶
B.償還個(gè)人貸款、信用卡自動(dòng)劃款的活期賬戶
C.用于購買基金、理財(cái)產(chǎn)品、國債、保險(xiǎn)產(chǎn)品的活期賬戶
D.VIP客戶名下的所有活期賬戶

7.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)無密戶只能在開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理（）。

A.存款
B.補(bǔ)登折
C.密碼加辦
D.查詢

8.單項(xiàng)選擇題整存整取特種存單超過（）萬元需分筆開戶。

A.100
B.200
C.300
D.500

10.單項(xiàng)選擇題下列不屬于客戶有效實(shí)名證件的是（）。

A.身份證
B.臨時(shí)身份證
C.學(xué)生證
D.護(hù)照

最新試題

實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)，也稱“實(shí)物金”或“品牌金”，是指商業(yè)銀行委托黃金精煉企業(yè)加工自有品牌的貴金屬實(shí)物產(chǎn)品，并為客戶提供的產(chǎn)品的（）等服務(wù)的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，有時(shí)也包括代銷其他企業(yè)或商業(yè)銀行品牌貴金屬實(shí)物產(chǎn)品。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下可以作為申請人的工作證明文件的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

TA賬戶是在基金的注冊登記機(jī)構(gòu)開立賬戶，購買基金時(shí)必須要有相應(yīng)的TA賬戶。

題型：判斷題

以下哪些是郵儲(chǔ)銀行在發(fā)行的信用卡產(chǎn)品。（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪種推廣行為不合規(guī)（）

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪類人群滿足推薦申請資質(zhì)（）

題型：單項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行代理保險(xiǎn)大集中系統(tǒng)集（）等多種功能于一身。

題型：多項(xiàng)選擇題

作為理財(cái)規(guī)劃的一個(gè)重要板塊，保險(xiǎn)的（）功能幾乎不可替代。

題型：多項(xiàng)選擇題

郵銀財(cái)富·e享系列產(chǎn)品可通過（）渠道購買。

題型：單項(xiàng)選擇題

工作或收入證明原件，須加蓋單位機(jī)構(gòu)公章或部門公章，證明開具日期距申請日期須小于（）

題型：單項(xiàng)選擇題