單項選擇題TPTS業(yè)務中,柜員管理是否符合三級分管要求的責任人是()

A.經(jīng)辦
B.復核
C.部門主管
D.授權


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2.多項選擇題TPTS業(yè)務中,風險級別為五星的有()。

A.是否每日進行賬務核對,留存核對記錄
B.柜員管理是否符合三級分管的要求
C.原始單證的審查要素及錄入
D.柜員管理是否符合相互制約的要求

4.單項選擇題SWIFT匯出交易調(diào)閱(提示)入口交易碼是()。

A.21093
B.55490
C.55480
D.55472

5.單項選擇題SWIFT匯出報文調(diào)閱(提示)交易()。

A.21093
B.55490
C.55482
D.55472

最新試題

記入國際收支的項目中屬于資本項目的是()。

題型:單項選擇題

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。

題型:單項選擇題

以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結匯超過年度總額的,哪個項目所列的證明材料正確:()。

題型:多項選擇題

境外個人超過年度總額的結匯,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。

題型:單項選擇題

外匯儲蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。

題型:填空題

對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理?!苯忉屖鞘裁矗?/p>

題型:問答題

銀行的結售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為()。

題型:多項選擇題

境內(nèi)個人是指持有()、()、()的中國公民。

題型:填空題

凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

題型:單項選擇題