多項(xiàng)選擇題以下哪種市場(chǎng)細(xì)分的網(wǎng)銀客戶可在BANCS LINK端關(guān)聯(lián)網(wǎng)銀帳戶()

A.查詢版
B.理財(cái)版
C.VIP版
D.收費(fèi)客戶


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2.多項(xiàng)選擇題易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶類型包括()

A.機(jī)票代售點(diǎn)或手機(jī)專賣店
B.珠寶
C.工藝品
D.名牌服飾專賣店
E.各類娛樂場(chǎng)所如夜總會(huì)、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服務(wù)等

3.多項(xiàng)選擇題易發(fā)生套現(xiàn)的商戶類型包括()

A.提供中介、咨詢服務(wù)的商戶
B.小型經(jīng)貿(mào)公司
C.各類傳銷機(jī)構(gòu)
D.批發(fā)類商戶

4.多項(xiàng)選擇題銀行卡商戶業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)有()

A.借記卡申請(qǐng)人身份資格的審查
B.商戶的簽約
C.商戶賬戶管理
D.商戶風(fēng)險(xiǎn)檔案管理

5.多項(xiàng)選擇題銀行卡業(yè)務(wù)包括()業(yè)務(wù)兩大類。

A.發(fā)卡業(yè)務(wù)
B.透支業(yè)務(wù)
C.收單業(yè)務(wù)
D.儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)

最新試題

外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時(shí)對(duì)沒有身份證的境內(nèi)個(gè)人編碼方法。

題型:?jiǎn)柎痤}

境內(nèi)個(gè)人的年度結(jié)匯總額()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

記入國際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù),真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息,并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存()年備查。

題型:填空題

境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯,如由直系親屬代為辦理,需提供()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù),一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于國際收支申報(bào)的說法中正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的()確定賬戶主體類別,所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與()記載一致的姓名。

題型:填空題