A.ATM
B.柜臺
C.網(wǎng)銀
D.自動還款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.申請資料審核
B.還款交易合規(guī)性審核
C.人民幣購匯還款業(yè)務
D.柜臺預借現(xiàn)金合規(guī)審核
A.按照重要空白憑證管理要求，相關人員按時查庫，逐筆在查庫登記簿中記錄
B.認真核對庫存數(shù)量、領用數(shù)量、使用數(shù)量
C.認真核對庫存口令牌序列號、領用序列號、使用序列號
D.認真核對重要空白憑證登記簿中客戶是否簽字確認
A.登記簿中若有涂改，重新在空白處登記即可
B.在登記簿中逐欄登記，不得串格
C.登記簿中涂改后應由修改人員簽章確認
D.不得跳號使用
A.中銀信用卡
B.長城人民幣信用卡
C.長城國際卡
D.中銀都市卡
E.中銀攜程信用卡
F.國航知音中銀VISA信用卡
A.非法設立的經(jīng)營組織
B.進行黃賭毒等違法經(jīng)營組織
C.商戶或商戶負責人列入國際組織、政府及相關部門的不良信息系統(tǒng)名單的
D.注冊地及經(jīng)營場所不在中國大陸的商戶
最新試題
境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。
銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務，真實、準確錄入相關信息，并將辦理個人業(yè)務的相關材料至少保存（）年備查。
對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應不予辦理?！苯忉屖鞘裁矗?/p>
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。
關于個人結(jié)售匯業(yè)務，以下哪種說法正確（）。
中國居民通過境內(nèi)金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。
下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。