A.白銀寶
B.雙向?qū)?br />
C.外匯寶
D.黃金T+D
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.重要崗位輪換的合理與否，對(duì)金庫的風(fēng)險(xiǎn)控制發(fā)揮員工的工作激情提高工作質(zhì)效有直接的影響
B.輪崗過緩，能增加員工內(nèi)部作案的動(dòng)機(jī)，輪崗過頻，則會(huì)出現(xiàn)因?qū)Σ僮髁鞒滩皇鞓I(yè)務(wù)技能功底不足導(dǎo)致的新風(fēng)險(xiǎn)
C.輪崗是指根據(jù)工作需要，重要崗位人員實(shí)施崗位輪換，其目的是擴(kuò)大員工知識(shí)面提高跨崗位工作能力
D.重要崗位輪換與金庫風(fēng)險(xiǎn)控制無關(guān)
A.因重空被盜造成客戶資金損失，導(dǎo)致銀行面臨法律訴訟
B.因重空被盜造成客戶資金損失，導(dǎo)致銀行面臨監(jiān)管處罰
C.因重空被盜造成客戶資金損失，導(dǎo)致客戶對(duì)銀行信任度下降
D.因重空被盜造成客戶資金損失，導(dǎo)致銀行聲譽(yù)受到嚴(yán)重?fù)p害
A.建立健全的規(guī)章制度
B.加強(qiáng)應(yīng)急管理
C.持續(xù)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)與輔導(dǎo)
E.積極應(yīng)用信息技術(shù)
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶
D.糧、棉、油收購(gòu)資金
A.確保銀企雙方賬務(wù)記載及時(shí)性正確性和完整性
B.提高資金運(yùn)營(yíng)效率，保障銀企穩(wěn)健發(fā)展
C.銀企對(duì)賬是有效聯(lián)系客戶的橋梁
D.加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理
最新試題
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
冠字號(hào)碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。