A.半年
B.1年
C.5年
D.10年
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A.1
B.3
C.12
D.6
A.半年
B.一年
C.二年
D.五年
A.職工報(bào)酬和贍家款
B.其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移
C.旅游
D.其他
A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人雙方
A.5萬(wàn);3萬(wàn)
B.3萬(wàn);5萬(wàn)
C.1萬(wàn);3萬(wàn)
D.1萬(wàn);5萬(wàn)
最新試題
針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿,可直接通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí),以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
執(zhí)行732、752交易時(shí),直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理,若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門,需填制“申請(qǐng)書(shū)”一式三聯(lián);若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門,可填制“申請(qǐng)書(shū)”一式兩聯(lián)。
下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說(shuō)法正確的是()
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。