多項選擇題按照國際結(jié)算業(yè)務(wù)管理要求，保證金賬戶禁止使用范圍包括（）

A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財?shù)?br /> D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務(wù)


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1.多項選擇題P345批次投產(chǎn)個人綜合開戶交易（G04001）增加哪幾項一次性開通功能（）

A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內(nèi)外POS消費限額設(shè)定
D.理財關(guān)系簽約（X-PAD簽約）

3.多項選擇題ORAS預(yù)警系統(tǒng)的主要工作流程包括（）。

A.數(shù)據(jù)篩選
B.錄像查閱
C.交易確認(rèn)
D.上門核實

4.多項選擇題BGL賬戶數(shù)據(jù)異常日常監(jiān)控職責(zé)包括但不限于（）。

A.對于每日余額應(yīng)為零的賬戶，檢查當(dāng)日余額是否結(jié)零
B.對于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動

5.多項選擇題BGL賬戶交易核準(zhǔn)控制類日常監(jiān)控職責(zé)包括但不限于（）。

A.BGL賬戶金融類交易核準(zhǔn)時，檢查業(yè)務(wù)背景是否真實、經(jīng)辦柜員業(yè)務(wù)操作是否合規(guī)、是否履行必要的審批手續(xù)、交易碼選擇是否準(zhǔn)確、交易信息是否填列完整
B.對于當(dāng)日余額必須為零的BGL賬戶，檢查余額是否結(jié)零
C.對于帶銷賬碼的BGL賬戶，檢查是否存在錯銷賬現(xiàn)象
D.定期對機構(gòu)進(jìn)行交易處理的BGL賬戶掛賬情況進(jìn)行核對。對于長期掛賬的BGL賬戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督每筆掛賬的時間、原因、機構(gòu)、金額等內(nèi)容，督導(dǎo)相關(guān)人員查明原因，盡早核銷掛賬