A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內外POS消費限額設定
D.理財關系簽約（X-PAD簽約）
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A.高
B.中
C.低
D.很高
A.數(shù)據篩選
B.錄像查閱
C.交易確認
D.上門核實
A.對于每日余額應為零的賬戶，檢查當日余額是否結零
B.對于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動
A.BGL賬戶金融類交易核準時，檢查業(yè)務背景是否真實、經辦柜員業(yè)務操作是否合規(guī)、是否履行必要的審批手續(xù)、交易碼選擇是否準確、交易信息是否填列完整
B.對于當日余額必須為零的BGL賬戶，檢查余額是否結零
C.對于帶銷賬碼的BGL賬戶，檢查是否存在錯銷賬現(xiàn)象
D.定期對機構進行交易處理的BGL賬戶掛賬情況進行核對。對于長期掛賬的BGL賬戶，業(yè)務經理應監(jiān)督每筆掛賬的時間、原因、機構、金額等內容，督導相關人員查明原因，盡早核銷掛賬
A.“020400-BGL賬戶查詢（提示）”用于查詢賬戶信息（如賬戶余額、是否帶銷賬碼等）
B.“020450-BGL賬戶交易流水查詢”用于查詢某賬戶指定交易日期的交易情況
C.“020430-銷賬碼查詢”用于查詢除暫付款類BGL賬戶以外，其他帶銷賬碼賬戶的掛銷賬情況
D.“020490-BGL賬戶余額查詢”用于查詢某指定機構下某個產品大類下全部BGL賬戶的余額，或者全部余額不為零的BGL賬戶的余額，并可選擇一個賬戶，聯(lián)動進入“020450-BGL賬戶交易流水查詢”，查詢交易明細
最新試題
下列關于個人結售匯業(yè)務規(guī)定描述正確的是（）
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
重空庫作為高風險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應相互分離，不得混崗操作。
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
執(zhí)行732、752交易時，直接改變利息增量，不改變應付利息欄位的值。
在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件（）
整改驗證是指根據事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據篩選和分析、調閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。