A.在《派駐管理實施細則》規(guī)定的業(yè)務經理基本任職條件基礎上，建立業(yè)務經理準入、退出機制
B.完善業(yè)務經理準入考試制度，業(yè)務經理需通過相關考試方能上崗
C.通過定期組織資格認證及年審考試，來推動業(yè)務經理保持勝任能力
D.對有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績效考核等級為C及以下的業(yè)務經理，各行要啟動退出機制，取消其業(yè)務經理任職資格
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A.了解并核實客戶的真實身份
B.客戶需主動申請并書面確認表達其真實申請意愿，同時簽署網(wǎng)上銀行服務協(xié)議
C.通過實體銀行卡相關敏感信息驗證
D.認證工具e-token的準確遞交和簽收
A.授權人對發(fā)放的安全認證工具的序列號進行復核
B.要求客戶本人在柜臺當面領取，并提醒客戶核對收到的安全認證工具序號是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認證工具的用途，要求客戶保護好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機交易碼、動態(tài)口令等信息
D.客戶申請動態(tài)口令牌，必須強制開通手機交易碼服務
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.普通活期結算賬戶
B.活期一本通結算子賬戶
C.借記卡賬戶
D.個人支票賬戶
A.因不履行工作職責或出現(xiàn)嚴重的失職、瀆職及違規(guī)問題
B.對派駐機構出現(xiàn)的違法違規(guī)或重大隱患苗頭，沒有及時采取措施予以抵制，或沒有及時向上級報告，產生嚴重后果
C.個人發(fā)生違法問題
最新試題
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
下列關于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
下列關于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應與出資人名稱一致。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
下列關于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結算賬戶能提取現(xiàn)金。