A.客戶本屬于準(zhǔn)入高風(fēng)險(xiǎn)情形，但在開(kāi)戶時(shí)未被識(shí)別的，或者客戶開(kāi)戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟(jì)糾紛被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)
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A.被搶
B.被盜（含監(jiān)守自盜）
C.被騙
D.丟失
A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金，確定錯(cuò)款金額
B.審核憑證，核打賬卡，核實(shí)錯(cuò)款金額
C.回憶分析，排列錯(cuò)款金額
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，按疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)
A.客戶
B.賬單
C.賬戶
D.明細(xì)單
A.已開(kāi)立的賬戶可配發(fā)預(yù)制卡
B.無(wú)賬戶開(kāi)預(yù)制卡及無(wú)賬戶開(kāi)非預(yù)制卡交易可聯(lián)動(dòng)開(kāi)立各種類型賬戶，只有所開(kāi)的賬戶為單卡戶時(shí)才能關(guān)聯(lián) 卡，柜員選擇的賬戶類型必須為單卡戶
C.預(yù)制卡開(kāi)卡成功后，卡即被激活，開(kāi)卡時(shí)卡密碼必須設(shè)置；非預(yù)制卡必須經(jīng)領(lǐng)卡交易激活后方可使用
D.預(yù)制卡系統(tǒng)不涉及重空管理，應(yīng)設(shè)立非預(yù)制卡登記簿，手工登記入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)入和使用情況，并每日核對(duì)，確保賬實(shí)相符
A.應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核實(shí)執(zhí)法人員的工作證件以及有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)等法律、法規(guī)要求提供的法律文書(shū)
B.審核協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)上的義務(wù)人與所依據(jù)的法律文書(shū)上的義務(wù)人是否相同；協(xié)助凍結(jié)/解凍通知書(shū)上的金額是否是確定的；解除凍結(jié)存款的單位是否為原凍結(jié)機(jī)關(guān)簽發(fā)
C.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)審核是否有主要負(fù)責(zé)人簽字
D.如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書(shū)，以及法律文書(shū)上有關(guān)內(nèi)容與“協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)”的內(nèi)容不符，應(yīng)說(shuō)明原因，退回有關(guān)凍結(jié)資料
最新試題
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
下列說(shuō)法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
只有對(duì)公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。