多項選擇題下列說法正確的是，派駐業(yè)務經理（）。

A.保管卡封鎖
B.監(jiān)督印鑒冊管理員對已領用的卡封鎖的實際使用、銷號情況
C.對印鑒冊拆封、加封過程進行現(xiàn)場監(jiān)控
D.與印鑒冊管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認


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1.多項選擇題下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）

A.自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限
B.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年
C.金融機構應當根據客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本金融機構保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每年進行一次審核
D.金融機構應采取合理方式確認代理關系的存在，在按照本辦法的有關要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應當核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼

2.多項選擇題小額貸記往賬業(yè)務必須遵循（）的原則。

A.先扣賬
B.后發(fā)報（包括返回借記回執(zhí)）
C.不得透支
D.嚴禁銀行墊款

3.多項選擇題小額賬戶管理費減免范圍包括以下哪些賬戶（）。

A.繳納交通罰款的存折賬戶
B.養(yǎng)老金存折賬戶
C.撫恤金存折賬戶
D.用于償還個人貸款的存折賬戶

4.多項選擇題新線下派駐業(yè)務經理應發(fā)揮作用主要體現(xiàn)以下在哪幾方面（）

A.派駐業(yè)務經理作為全行內控管理手段之一，在新線下的操作風險管控中發(fā)揮著尤為重要的作用
B.派駐業(yè)務經理發(fā)揮“第一時間、第一現(xiàn)場”的內控作用
C.派駐業(yè)務經理發(fā)揮“落實制度、規(guī)范操作、業(yè)務輔導”的作用
D.派駐業(yè)務經理發(fā)揮“評估流程、反饋信息、識別風險”的作用

5.多項選擇題信用卡柜臺業(yè)務，以下說法正確的是（）

A.柜臺人員需檢查卡背面是否已預留姓名，如果沒有則請客戶先在卡背面簽名再辦理業(yè)務
B.柜臺人員需核實持卡人出示的身份證件上姓名是否與卡面凸印的姓名相符
C.可以分單交易，大額取款必須根據零售柜員權限設置通過主管授權完成交易
D.柜臺人員需認真核對客戶簽名是否與卡背面預留簽名相符