A.時間、地點(diǎn)、人物
B.起因、結(jié)果、造成的影響
C.當(dāng)前狀況、已采取措施
D.事態(tài)發(fā)展預(yù)測及擬采取措施
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A.應(yīng)指定專人上鎖保管或置于保險箱內(nèi)
B.應(yīng)通過并憑機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批任務(wù)批件后才允許離行為客戶辦理非交易類業(yè)務(wù)
C.須在當(dāng)天回行上繳移動POS設(shè)備、當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)（熱敏紙打?。?，使用機(jī)構(gòu)應(yīng)復(fù)印當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)（2份），一份隨原始業(yè)務(wù)單據(jù)一并入庫保存，一份用于業(yè)務(wù)復(fù)核
D.指定復(fù)核人員（不得由終端經(jīng)辦和終端復(fù)核兼任）于交易次日從電子報(bào)表系統(tǒng)下載上日交易流水，對移動POS的業(yè)務(wù)單據(jù)復(fù)印件進(jìn)行逐筆復(fù)核，復(fù)核無誤后交易流水與業(yè)務(wù)單據(jù)復(fù)印件按日裝訂歸檔備查
A.存款
B.取現(xiàn)
C.轉(zhuǎn)賬
D.質(zhì)押
A.員工崗位職責(zé)范圍內(nèi)的通過代收付系統(tǒng)批量代發(fā)、代付，批量開戶、卡分發(fā)，ATM錯賬調(diào)賬涉及的銀行卡清算人員本人業(yè)務(wù)
B.系統(tǒng)升級過程中經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人書面同意的測試業(yè)務(wù)
C.業(yè)務(wù)誤辦時書面報(bào)告且經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后歸檔備查
D.經(jīng)辦本人直系親屬業(yè)務(wù)
A.必須本人辦理（除遇存款人為未成年、不在國內(nèi)、限制民事行為能力、無民事行為能力、死亡等特殊情況確需代辦外）
B.任何網(wǎng)點(diǎn)都可撤銷客戶掛失
C.銀行可受理客戶用函電要求撤銷掛失
D.銀行應(yīng)收回客戶的掛失申請書第三聯(lián)，在“處理情況”欄填寫相應(yīng)處理結(jié)果，請客戶當(dāng)面簽字確認(rèn)，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審核無誤后，做解除掛失凍結(jié)處理
A.沖正功能主要是用于錯誤交易撤銷
B.支持當(dāng)天沖正，不支持隔天沖正
C.沖正交易需要核準(zhǔn)
D.支持跨柜員沖正，但原則上要求到原交易柜員和終端執(zhí)行沖正交易
最新試題
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）
在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
注冊驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。