判斷題在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
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下列說法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。
題型:多項選擇題
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當日傳票中保管。
題型:判斷題
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
題型:判斷題
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶。
題型:判斷題
執(zhí)行732、752交易時,直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。
題型:判斷題
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()
題型:多項選擇題
下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件()
題型:多項選擇題
下列哪些損失或成本不應(yīng)當納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額()
題型:多項選擇題
下列何種情況下,銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明()
題型:多項選擇題
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。
題型:多項選擇題