A.轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元（含）以上或取現(xiàn)20萬(wàn)元（含）以上
B.轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元（含）以上或取現(xiàn)5萬(wàn)元（含）以上
C.轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元（含）以上或取現(xiàn)20萬(wàn)元（含）以上
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A.通過(guò)核心系統(tǒng)客戶附加信息錄入
B.企業(yè)人民幣結(jié)算賬戶通過(guò)復(fù)審系統(tǒng)“賬戶聯(lián)系人信息維護(hù)”錄入
C.金融機(jī)構(gòu)結(jié)算賬戶通過(guò)核心系統(tǒng)7050企業(yè)聯(lián)系人信息維護(hù)錄入
A.事中監(jiān)督
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理、前臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
A.逐級(jí)審核
B.逐級(jí)上報(bào)
C.逐級(jí)授權(quán)
D.以上都對(duì)
A.嚴(yán)格落實(shí)銀監(jiān)局實(shí)地調(diào)查、親見(jiàn)法人面簽、網(wǎng)上核查制度
B.柜面監(jiān)控錄像下辦理業(yè)務(wù)，做好對(duì)來(lái)行辦理人員的身份審查
C.雙人審查賬戶資料正本原件、返還存款人印鑒卡客戶聯(lián)等賬戶資料，應(yīng)直接交予單位有權(quán)人員簽收
D.以上都對(duì)
A.親見(jiàn)法定代表人簽署授權(quán)書(shū)
B.與法定代表人當(dāng)面核實(shí)授權(quán)書(shū)真?zhèn)?br />
C.授權(quán)書(shū)經(jīng)過(guò)公證機(jī)關(guān)公證
D.以上都對(duì)
最新試題
根據(jù)《中國(guó)銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬(wàn)元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。
對(duì)于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
服務(wù)工程師必須同時(shí)出示（）、和方能進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)?，F(xiàn)場(chǎng)服務(wù)需在網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對(duì)外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行，維修過(guò)程中不得使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝，不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。
《中國(guó)銀行員工違規(guī)行為處理辦法（2014年版）》所稱后果特別嚴(yán)重，是指因違規(guī)行為導(dǎo)致（）
揭示客戶開(kāi)辦產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險(xiǎn)，不得誤導(dǎo)消費(fèi)者”。
對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）
支付交易不能聯(lián)動(dòng)核驗(yàn)支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易，完成核驗(yàn)操作，打印核驗(yàn)日志作傳票附件，無(wú)需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。
以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）
中銀平穩(wěn)智薈理財(cái)計(jì)劃的投資者收益分配方式為（）
大堂服務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會(huì)人員頻繁陪同客戶辦理開(kāi)戶、頻繁代辦業(yè)務(wù)或替賬戶人在柜外清設(shè)備上確認(rèn)等異常行為，要采取控制措施，并及時(shí)（）。