A.付出人民幣現(xiàn)金，如客戶(hù)不提出復(fù)點(diǎn)要求，經(jīng)過(guò)整點(diǎn)成捆加封的可以整捆付出，現(xiàn)場(chǎng)拆捆經(jīng)復(fù)點(diǎn)機(jī)復(fù)點(diǎn)無(wú)誤的可以整把付出（當(dāng)?shù)厝嗣胥y行另有要求的除外），銀行封簽對(duì)外無(wú)效
B.付出現(xiàn)金，客戶(hù)在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)清點(diǎn)時(shí)，經(jīng)辦人員要予以目視，如客戶(hù)提出異議，要當(dāng)場(chǎng)復(fù)核并處理
C.付出現(xiàn)金應(yīng)根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金情況合理搭配券別，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)要求
D.客戶(hù)大額取款實(shí)行預(yù)約制度
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A.營(yíng)業(yè)期間，尾箱經(jīng)管人不得隨意離崗
B.營(yíng)業(yè)期間，如遇特殊情況確要臨時(shí)離崗，要做到人離箱鎖，將鑰匙置于隱蔽處
C.非營(yíng)業(yè)期間，尾箱必須入庫(kù)（或寄庫(kù)）保管
A.系統(tǒng)沒(méi)響應(yīng)。不得重新提交授權(quán)申請(qǐng)
B.經(jīng)辦柜員在提交授權(quán)申請(qǐng)后，在等待過(guò)程中禁止重新提交授權(quán)交易
C.授權(quán)人員同意經(jīng)辦柜員允許修改時(shí)，經(jīng)辦柜員只能更改影像資料，禁止修改交易資料
D.斷線(xiàn)。經(jīng)辦柜員重新簽到后系統(tǒng)將提示已提交授權(quán)，如果授權(quán)人員授權(quán)通過(guò)，交易成功
E.強(qiáng)行簽退。經(jīng)辦柜員重新簽到后系統(tǒng)將提示已提交授權(quán)，如果授權(quán)人員授權(quán)通過(guò)，交易成功
A.合規(guī)貢獻(xiàn)
B.違規(guī)事項(xiàng)
C.輔助信息
D.結(jié)果應(yīng)用信息
A.核對(duì)客戶(hù)有效身份證件
B.在身份核查系統(tǒng)上核查身份，代辦存款的，還須核對(duì)代辦人有效身份證件或其他身份證明文件
C.登記其身份基本信息，包括姓名、聯(lián)系方式和有效身份證件種類(lèi)及號(hào)碼
D.電話(huà)核時(shí)存款交易
A.貳零壹壹年貳月拾貳日
B.貳零壹壹年零貳月零拾貳日
C.貳零壹壹年零貳月壹拾貳日
D.貳零壹壹年零貳月零壹拾貳日
最新試題
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類(lèi)、號(hào)段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過(guò)程。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
冠字號(hào)碼查詢(xún)結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢(xún)或有特殊情況需延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢(xún)?nèi)恕?/p>
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類(lèi)銀行專(zhuān)用賬戶(hù)（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶(hù)發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶(hù)是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷(xiāo)賬碼；監(jiān)控銷(xiāo)賬時(shí)使用的銷(xiāo)賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷(xiāo)。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)等特殊賬戶(hù)業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專(zhuān)夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行，檢查時(shí)應(yīng)對(duì)成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶(hù)真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢(qián)與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線(xiàn)業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對(duì)機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫(kù)記錄清單”，留存21299交易憑證。