A.為客戶(hù)新開(kāi)賬戶(hù)的識(shí)別
B.為客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識(shí)別
C.對(duì)存量客戶(hù)的持續(xù)識(shí)別
D.對(duì)監(jiān)控名單客戶(hù)的嚴(yán)格監(jiān)測(cè)

A.單位客戶(hù)的紙質(zhì)賬戶(hù)資料，在賬戶(hù)存續(xù)期間內(nèi)，由開(kāi)立賬戶(hù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按“一戶(hù)一袋”的方式保管；銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)抽出并專(zhuān)夾保管，年末裝訂成冊(cè)，移交上級(jí)行會(huì)計(jì)檔案庫(kù)保管。
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料，由本機(jī)構(gòu)按日裝訂成冊(cè)，移交上級(jí)行會(huì)計(jì)檔案庫(kù)保管。
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在客戶(hù)身份識(shí)別工作中，分析監(jiān)測(cè)客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)所產(chǎn)生的書(shū)面記錄和資料，與《南京銀行反洗錢(qián)工作臺(tái)賬》一并裝訂保管。
D.銀行結(jié)算賬戶(hù)管理檔案的保管期限為銀行結(jié)算賬戶(hù)撤銷(xiāo)后10年。

A.審核單位或個(gè)人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.留存開(kāi)戶(hù)資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息
D.在行內(nèi)系統(tǒng)中建立客戶(hù)號(hào)，記錄客戶(hù)身份基本信息

A.出境旅游
B.探親會(huì)親
C.境外就醫(yī)
D.自費(fèi)留學(xué)

A.柜員持《反假貨幣上崗資格證書(shū)》上崗
B.仔細(xì)辨別票幣真?zhèn)?，?duì)各類(lèi)可疑票幣以及殘缺污損較為嚴(yán)重的紙幣應(yīng)仔細(xì)查驗(yàn)，配合防偽設(shè)備進(jìn)行鑒別，防止假幣誤收誤兌，真幣錯(cuò)誤收繳
C.做到雙人操作、當(dāng)面收繳、加蓋假幣章（使用藍(lán)色印油）證》
D.經(jīng)辦柜員履行告知程序

A.《假幣沒(méi)收收據(jù)》
B.《假幣收繳憑證》

A.指定本金
B.指定總額
C.只還息
D.未來(lái)利息

A.留存銀行本票并向客戶(hù)出具業(yè)務(wù)處理待定憑證
B.等系統(tǒng)恢復(fù)正常后將業(yè)務(wù)處理結(jié)果及時(shí)告知客戶(hù)并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)處理手續(xù)
C.將銀行本票歸還客戶(hù)
D.等系統(tǒng)恢復(fù)正常后及時(shí)通知客戶(hù)前來(lái)辦理

A.憑證調(diào)撥
B.印章調(diào)撥
C.現(xiàn)金調(diào)撥
D.柜員調(diào)撥

A.判決書(shū)
B.裁定書(shū)
C.調(diào)解書(shū)
D.繼承權(quán)證明書(shū)