A.營業(yè)執(zhí)照
B.代碼證
C.法定代表人有效身份證件
D.法定代表人或其授權(quán)委托人對持卡人的書面指定材料等
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A.印簽卡片
B.法人身份證件
C.開戶許可證
D.營業(yè)執(zhí)照正本
E.司法部門的證明
A.持卡人可憑支付密碼或本人有效身份證件辦理
B.此業(yè)務(wù)不可委托他人代辦
C.掛失一經(jīng)受理，即時生效，并補(bǔ)發(fā)新卡
D.信用卡中心將按系統(tǒng)內(nèi)登記的持卡人卡片郵寄地址，將新卡寄送持卡人
E.交易手續(xù)費(fèi)由系統(tǒng)自動扣收
A.基本存款賬戶
B.專用存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.監(jiān)控：對預(yù)警信息進(jìn)行分析判斷，確定高風(fēng)險及可疑交易，通知監(jiān)管員及時處理
B.分配：處置中心值班員根據(jù)監(jiān)管員管轄關(guān)系將預(yù)警信息交給相應(yīng)的監(jiān)管員核實(shí)
C.核銷：預(yù)警信息的核銷分為會計主管核銷和處置中心監(jiān)管員核銷，對預(yù)警信息進(jìn)行檢查核實(shí)后作出情況說明即為核銷
D.分析：定期對預(yù)警信息進(jìn)行綜合分析，分析結(jié)果作為監(jiān)管員事后監(jiān)督檢查的主要依據(jù)
A.定期付息
B.按季付息
C.按年付息
D.利隨本清
最新試題
檔案管理員工作職責(zé)（）。
現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)對塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊進(jìn)行抽查質(zhì)檢，檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的（）、冊數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯情況，作為對外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）
OCR預(yù)警信息的級別分為（）預(yù)警信息，由運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理進(jìn)行核銷，運(yùn)營主管不需核銷。
在線運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。
為企業(yè)客戶（）等操作須嚴(yán)格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。
營業(yè)機(jī)構(gòu)事后風(fēng)險控制措施包含（）方式。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理落地業(yè)務(wù)時，如遇到客戶主動發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動聯(lián)系客戶核實(shí)后再進(jìn)行處理。
非現(xiàn)場監(jiān)管中對柜面重要業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管主要包括（）
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。