單項選擇題單筆或者當(dāng)日累計()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上


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1.單項選擇題某個人客戶日常交易正常,2月1日該客戶持有的興業(yè)卡內(nèi)共5筆定期存款到期,本利自動轉(zhuǎn)存,每筆定期本金均為100萬元,該賬戶行應(yīng)當(dāng)()。

A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報告

2.單項選擇題根據(jù)有關(guān)存款實名證件的規(guī)定,下列證件不作為開戶有效證件的是()

A.臨時身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺灣居民身份證

5.單項選擇題手機(jī)銀行密碼連續(xù)錯誤()次將被鎖定

A.5
B.6
C.10
D.無限制

最新試題

客戶經(jīng)理在為商戶申請入網(wǎng)興業(yè)銀行收單商戶之后應(yīng)對商戶進(jìn)行基礎(chǔ)收單知識培訓(xùn)且保存培訓(xùn)記錄。對商戶培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括:()

題型:多項選擇題

客戶經(jīng)理應(yīng)注重核實商戶證照資料的真實性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關(guān)印章的復(fù)印件。所收集的商戶申請資料中,應(yīng)至少包括()

題型:多項選擇題

在線版手機(jī)銀行使用短信認(rèn)證碼可以做哪些業(yè)務(wù)?()

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零售CRM客戶分類查詢的結(jié)果除了展示客戶姓名外,還能展示()等信息,并支持按資產(chǎn)高低或資產(chǎn)變動高低等進(jìn)行手動排序。

題型:多項選擇題

以下哪些客戶可以享受免手續(xù)費從上海興業(yè)轉(zhuǎn)賬到北京工行(單筆10萬)?()

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有關(guān)智盈寶產(chǎn)品描述正確的是()

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以下哪些屬于零售貸款貸后管理的目的()

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除零售正常貸款貸后檢查的一般要求外,零售經(jīng)營類貸款的貸后檢查還應(yīng)做到()

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持有以下哪種卡片的客戶可以購買興業(yè)銀行私人銀行的產(chǎn)品?()

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興業(yè)銀行終端安全管理細(xì)則中,為保護(hù)終端安全,采?。ǎ┌踩胧?。

題型:多項選擇題