A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
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A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報告
A.臨時身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺灣居民身份證
A.5
B.10
C.20
A.100
B.200
C.300
A.5
B.6
C.10
D.無限制
最新試題
客戶經(jīng)理在為商戶申請入網(wǎng)興業(yè)銀行收單商戶之后應(yīng)對商戶進(jìn)行基礎(chǔ)收單知識培訓(xùn)且保存培訓(xùn)記錄。對商戶培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括:()
客戶經(jīng)理應(yīng)注重核實商戶證照資料的真實性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關(guān)印章的復(fù)印件。所收集的商戶申請資料中,應(yīng)至少包括()
在線版手機(jī)銀行使用短信認(rèn)證碼可以做哪些業(yè)務(wù)?()
零售CRM客戶分類查詢的結(jié)果除了展示客戶姓名外,還能展示()等信息,并支持按資產(chǎn)高低或資產(chǎn)變動高低等進(jìn)行手動排序。
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興業(yè)銀行終端安全管理細(xì)則中,為保護(hù)終端安全,采?。ǎ┌踩胧?。