多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行涉及哪些重要事項(xiàng)變動均不得由一個人獨(dú)自決定()

A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.財(cái)務(wù)
D.人員


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2.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行對賬制度包括()

A.銀行與客戶
B.銀行與銀行
C.銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計(jì)賬
D.內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控()

A.對賬業(yè)務(wù)
B.內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.大額存單簽發(fā)
D.大額存款支取

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引,以下說法不正確的是()

A.應(yīng)注意審查客戶資金來源的真實(shí)性
B.邀提高對可疑交易的鑒別能力
C.如發(fā)現(xiàn)可疑交易,應(yīng)當(dāng)越級上報(bào)
D.要防止犯罪分子進(jìn)行洗錢活動

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于商業(yè)銀行重要崗位描述不正確的是()

A.應(yīng)執(zhí)行輪崗制度
B.應(yīng)執(zhí)行離崗審計(jì)制度
C.應(yīng)關(guān)注其請假事項(xiàng)
D.應(yīng)關(guān)注其8小時內(nèi)外活動