A.1
B.2
C.3
D.4
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A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測(cè)崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國(guó)籍
A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片
最新試題
通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒(méi)有（）。
完成對(duì)公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時(shí)在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。
475利率查詢用于查詢（）
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對(duì)活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）
對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開(kāi)立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）
7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同，可以回顯到（）菜單操作。