單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容的是()。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)號
B.內(nèi)部機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機(jī)構(gòu)地址


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1.單項選擇題以下交易應(yīng)計入客戶當(dāng)日累計大額交易的范圍的是()。

A.借記卡支付年費(fèi)800元
B.借記卡掛失費(fèi)10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費(fèi)120元

3.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“長期”指()。

A.3個月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

4.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“頻繁”指()。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上

5.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“短期”指()。

A.5個(不含)工作日以內(nèi)
B.5個(含)工作日以內(nèi)
C.10個(不含)工作日以內(nèi)
D.10個(含)工作日以內(nèi)

最新試題

62091利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:單項選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別,包括()、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認(rèn)值

題型:單項選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當(dāng)前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型:單項選擇題

8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。

題型:單項選擇題

9071存款證明打印,有多個賬戶輸入結(jié)束日期必須()。

題型:單項選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細(xì),并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型:單項選擇題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:單項選擇題

()適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型:單項選擇題