單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“短期”指()。

A.5個(gè)(不含)工作日以內(nèi)
B.5個(gè)(含)工作日以內(nèi)
C.10個(gè)(不含)工作日以內(nèi)
D.10個(gè)(含)工作日以內(nèi)


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3.單項(xiàng)選擇題分行在大額交易發(fā)生日的()向總行報(bào)告。

A.下一個(gè)工作日12:00前
B.下一個(gè)工作日15:00前
C.下一個(gè)工作日內(nèi)
D.第二天15:00前

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o法填報(bào)的填寫替代符號,其中@E代表()。

A.對報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o法填報(bào)的填寫替代符號,其中@I代表()。

A.對報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

最新試題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn),對活期類產(chǎn)品,該字段為空;其他定期存款回顯()

題型:單項(xiàng)選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細(xì),并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型:單項(xiàng)選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶的銷戶、()、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型:單項(xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由()重置。

題型:單項(xiàng)選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型:單項(xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個(gè)人存款證明而對賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。

題型:單項(xiàng)選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的()重要空白憑證。

題型:單項(xiàng)選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:單項(xiàng)選擇題