單項選擇題當天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易()

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作,可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作,可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應進行提交操作


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1.單項選擇題華夏銀行新設內(nèi)部機構在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送()。

A.內(nèi)部機構信息
B.新建機構負責人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復

2.單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機構信息內(nèi)容的是()。

A.內(nèi)部機構號
B.內(nèi)部機構聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機構名稱
D.內(nèi)部機構地址

3.單項選擇題以下交易應計入客戶當日累計大額交易的范圍的是()。

A.借記卡支付年費800元
B.借記卡掛失費10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費120元

5.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“長期”指()。

A.3個月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

最新試題

()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢,查詢結果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認值

題型:單項選擇題

924通知維護若修改(),打印通知帳戶支取通知單

題型:單項選擇題

8574關聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型:單項選擇題

通知維護用于維護已建立通知的通知金額、(),或撤銷、刪除已建立通知。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準,對活期類產(chǎn)品,該字段為空;其他定期存款回顯()

題型:單項選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:單項選擇題

通知存款查詢,該筆通知的當前狀態(tài)為“A”,含義為()。

題型:單項選擇題

()適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打,以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型:單項選擇題