A.是否取得環(huán)保、土地、交通、消防等相關批件
B.審批文件是否為有權審批機構出具
C.有關批復文件是否真實有效
D.是否存在涂改、偽造的痕跡

A.交易合同
B.發(fā)票
C.發(fā)貨通知單
D.運輸單據(jù)

A.做好單筆貿易融資業(yè)務調查工作，對客戶自身情況、貿易融資實際需求、上下游交易對手等方面做充分調查
B.加強對貿易融資單據(jù)審核，查驗單據(jù)的真實性和唯一性，是否存在客戶利用同一單據(jù)重復融資的情形，分析單據(jù)之間的邏輯關系
C.對于可取得正本單據(jù)的，單據(jù)審核應立足于正本單據(jù)，同時確保物權的正確歸屬，防止借用物權單據(jù)進行融資等非法行為發(fā)生
D.核實項目是否取得有權機構（各級發(fā)改委）的立項文件

A.核實借款人及交易對手基本情況、交易行為合理性
B.核實單據(jù)的有效性、資金流量的合理性、交易商品的真實性、融資額度合理性
C.加強貿易流程的監(jiān)控，分析融資期限合理性
D.關注到期償付票據(jù)的資金來源

A.加強銀行承兌匯票業(yè)務準入管理，核實出票人生產(chǎn)經(jīng)營是否正常，銷售貨款回籠是否順暢，了解其經(jīng)營運作模式及主要結算方式
B.加強交易背景資料審核，關注銀行承兌匯票的簽發(fā)量是否與其實際經(jīng)營狀況、業(yè)務規(guī)模相匹配，貨款回籠周期是否與銀行承兌匯票期限相匹配
C.核實保證金來源是否合法、合規(guī)，保證金比例是否符合要求
D.嚴格落實敞口擔保措施，確保第二還款來源合法、足值、有效