多項選擇題防范項目手續(xù)不全的要點包括（）。

A.對照《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》等有關資料，核實客戶是否符合國家產(chǎn)行業(yè)政策
B.核實項目立項是否取得相關政府部門的批準文件，項目批準文件是否由政府有權部門下發(fā)，是否存在越權審批問題，項目建設內容是否與批復內容一致，項目是否在批準文件有效期內開工建設
C.對涉及環(huán)保、土地或其他特許經(jīng)營的，核實客戶是否符合環(huán)保相關政策、是否符合土地政策、是否取得相關經(jīng)營資質和特許經(jīng)營證明
D.核實客戶產(chǎn)品是否具有市場競爭力


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1.多項選擇題防范項目資本金不合規(guī)的要點包括（）。

A.通過核查其累計折舊賬戶、未分配利潤賬戶、銀行存款等賬戶及分析建設期內企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入情況，分析資本金來源是否合法、合理
B.查驗是否涉及信托、民間融資、銀行借款等不符合資本金認定條件的資金
C.收集并審核驗資報告或相應的資金到位證明材料，及時對存放資金的賬戶進行審查，防止通過“其他應收款”、“應收賬款”、“預付款”等形式抽逃資金
D.與企業(yè)同類產(chǎn)品、競爭對手對比

2.多項選擇題項目測算數(shù)據(jù)不實的主要特征包括（）。

A.過度樂觀預測項目可產(chǎn)生的收入和效益
B.低估項目投產(chǎn)后的成本
C.高估項目產(chǎn)能利用率
D.低估項目折舊成本

3.多項選擇題項目資本金不合規(guī)的主要特征包括（）。

A.項目資本金來源、比例不符合國家政策以及農業(yè)銀行信貸制度要求
B.股東抽逃項目資本金
C.資本金按項目進度到位
D.各股東按照公司章程分期認繳資本金

4.多項選擇題核實項目是否取得有權機構（各級發(fā)改委）的立項文件，應重點查看（）。

A.是否取得環(huán)保、土地、交通、消防等相關批件
B.審批文件是否為有權審批機構出具
C.有關批復文件是否真實有效
D.是否存在涂改、偽造的痕跡

5.多項選擇題為虛構貿易背景，客戶可能偽造的資料包括（）。

A.交易合同
B.發(fā)票
C.發(fā)貨通知單
D.運輸單據(jù)