A.多次出現(xiàn)違規(guī)操作,經(jīng)指出拒不更改的
B.沒有按照規(guī)定保存商戶簽購單的
C.允許或協(xié)助非指定維修人員檢查、維修、改裝終端機(jī)具的
D.有欺詐行為的
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A.以現(xiàn)金方式退貨
B.涂改交易單據(jù)金額
C.不仔細(xì)核對簽名及信用卡有效期
D.將交易發(fā)生一年以上的交易憑證銷毀
A.電話調(diào)查
B.現(xiàn)場調(diào)查
C.登錄中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng),對商戶及商戶負(fù)責(zé)人的信用情況進(jìn)行查詢
D.登錄湖南信息網(wǎng)查詢商戶的注冊信息及信用信息
A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機(jī)制,并加強(qiáng)日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查,以盡早識別風(fēng)險(xiǎn)跡象
C.有針對性的風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充協(xié)議,提示商戶應(yīng)規(guī)范操作,防范風(fēng)險(xiǎn)
A.與不良商戶勾結(jié)進(jìn)行如虛假偽冒申請、套現(xiàn)、洗單、虛假交易等欺詐活動
B.泄漏持卡人交易賬號及交易信息
C.因自身行為嚴(yán)重影響收單機(jī)構(gòu)聲譽(yù)或造成重大經(jīng)濟(jì)損失
D.提供虛假資料,騙取與收單機(jī)構(gòu)的合作資格
A.申請材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風(fēng)險(xiǎn)評估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓(xùn)、巡查、退出等資料
A.航空公司
B.鐵路運(yùn)輸
C.公立學(xué)校
D.百貨商店
E.大型超市
F.鐵路客運(yùn)
A.餐娛類
B.房車類
C.一般類
D.民生類
E.批發(fā)類
F.公益類
A.預(yù)授權(quán)
B.轉(zhuǎn)賬
C.退貨
D.消費(fèi)撤銷
A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.被列入銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)的商戶
C.注冊地不在各行社所在地的商戶
D.沒有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的個(gè)體工商戶
A.自身招標(biāo)采購機(jī)具投放
B.委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)
C.引入終端投入商
D.自身招標(biāo)投放外包
最新試題
通過手機(jī)端可將他人的賬號自助下掛到手機(jī)銀行。
貼片卡無須做為重要空白憑證在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行管理。
手機(jī)銀行柜臺下掛的卡或存折可以進(jìn)行余額查詢。
通過手機(jī)端自助下掛的賬號可進(jìn)行交易明細(xì)查詢。
手機(jī)銀行交易明細(xì)查詢一次最多查詢?nèi)齻€(gè)月的記錄。
手機(jī)銀行交易明細(xì)查詢可查詢近一年的交易明細(xì)。
手機(jī)銀行個(gè)人貸款歸還時(shí)還款金額可以小于利息。
通過柜臺下掛的存折可進(jìn)行短信提醒簽約。
手機(jī)銀行活期轉(zhuǎn)定期不受交易限額控制。
通過手機(jī)端自助下掛的賬號可辦理轉(zhuǎn)賬查詢。